Проверка контрагентов
руководители- учредители
- квалификация персонала
- активы
- имущественные права
- финансовое состояние
- деловая репутация
- аффилированные лица
- подразделения, филиалы, зависимые общества
- коррупционное поведение и связи
- участие в госзакупках
- долговые обязательства
- судебные притязания
- исполнительные производства
- проблемы с правоохранительными органами
- связь с криминальными структурами